W dzisiejszych czasach, w czasach pogoni za sukcesem i pieniądzem, informacja przestała być już zwyczajną treścią, w świecie biznesowo-finansowym stała się potężnym narzędziem, środkiem wymiennym, a nawet bronią; dobra informacja to dziś bardzo cenny towar deficytowy, dlatego wiele firm, czy osób posuwa się do nieuczciwych działań w celu jej zdobycia.
Konkurencja nie śpi, dlatego, aby utrzymać swoją pozycję, na którą tak długo pracowaliśmy warto trzymać rękę na pulsie; należy podjąć odpowiednie kroki, sprawdzić, czy wszystko jest tak jak należy, a w tym celu zgłosić się do nas w sprawie przeprowadzenia kompleksowego wywiadu gospodarczego.
- Ocena ryzyka współpracy (ocena finansowa + ogólna ocena uwzględniająca inne znalezione negatywne zdarzenia).
- Koncesje i licencje – dotyczące firm w których są dane osoby zaangażowanej.
- Powiązania KRS a CEIDG (działalność gospodarcza w której właściciel jest np. Prezesem Zarządu i odwrotnie).
- Przetargi i dotacje.
- Analiza otoczenia spółki oraz dotychczasowej działalności osoby – wskazanie historii i aktualnych powiązań osoby wraz ze wskazaniem negatywnych zdarzeń.
- Zaawansowane grafy powiązań.
- Decyzje UOKiK podpięte do wglądu.
- Informacja o zadłużeniach.
- Podmiot znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.
- Analiza powiązań kapitałowo-osobowych.
- Obszerna informacja o zadłużeniach.
- Informacja o spółkach powiązanych pod tym samym adresem (ze wskazaniem negatywnych zdarzeń przy tych spółkach), oraz spółki niepowiązane pod tym samym adresem.
- Ustalenie beneficjenta rzeczywistego.
- Bieżące i historyczne odpisy z KRS i MSiG CEIDG.
- Dotarcia do informacji o wybranych zadłużeniach z ZUS-u i Urzędu Skarbowego.
- (WHOIS) – gdzie firma ma wykupioną domenę i adresy.
- Oznaczenie dla podmiotu jest / był przydzielony kurator sądowy.
- Brak majątku niewypłacalnego dłużnika.
- Szczegółowe informacje o osobach decyzyjnych (raporty osobowe).
- Informacje o upadłościach konsumenckich – członków zarządu i właścicieli firm.
- Zakazy prowadzenia działalności i pełnienia funkcji reprezentacyjnych w spółkach.
- Informacje o zabezpieczeniu majątku firmy.
- Alert – większościowy udziałowiec w upadłości.
- Potwierdzenie, czy firma jest aktywnym podatnikiem VAT (polskiego i europejskiego).
- Informacje na temat otrzymanej pomocy od Państwa w tym np. ugody z ZUS i US.
- Informacje o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej – monitoring zakazów itp.
- Informacja o dotacjach otrzymanych – w tym możliwość weryfikacji czy np. firma która otrzymała wsparcie nie udzieliła zamówienia podmiotowi powiązanemu.
- Informacje o udzielonych licencjach i koncesjach wraz z datą nadania terminem i informacją kto daną koncesję wydał.
- Weryfikacja, czy prezes jest na liście potencjalnych „słupów” np. osób które są zaangażowane np. w co najmniej 50 firmach.
- Oznaczenie w raportach adresu wirtualnego biura.
- Określenie beneficjenta rzeczywistego.
- Określenie czy „przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji „ Badanie na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.
- PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne).
- Historyczne adresy firm.
- Dane teleadresowe – aktualne i historyczne.
Poczuj się bezpiecznie, działaj skutecznie – z Biurem Detektywistycznym KRAK.
