Sprawdzanie osób i firm – weryfikacja wiarygodności
W relacjach prywatnych i biznesowych nie zawsze wystarczają deklaracje drugiej strony. Przed podjęciem współpracy, udzieleniem pożyczki, zawarciem umowy, zatrudnieniem pracownika albo wejściem w poważniejszą relację warto ustalić, czy dana osoba lub firma jest wiarygodna, działa pod właściwymi danymi i nie ukrywa istotnych okoliczności.
Biuro Detektywistyczne Tomasz Piechowicz wykonuje czynności związane ze sprawdzaniem osób i firm, weryfikacją informacji, analizą powiązań, ustaleniami terenowymi oraz oceną ryzyka współpracy. Czynności mogą dotyczyć osób prywatnych, kontrahentów, dłużników, wspólników, pracowników, kandydatów do pracy albo podmiotów gospodarczych, których wiarygodność wymaga potwierdzenia.
Zakres działań może obejmować analizę informacji z legalnie dostępnych źródeł, sprawdzenie aktywności gospodarczej, powiązań osobowych i kapitałowych, historii działalności, adresów, miejsc faktycznego funkcjonowania, zachowania w obrocie gospodarczym oraz innych informacji istotnych dla oceny sytuacji.
Celem sprawdzenia nie jest tworzenie domysłów, lecz uporządkowanie faktów i wskazanie informacji, które mogą mieć znaczenie przed podjęciem decyzji prywatnej, biznesowej, majątkowej, windykacyjnej lub prawnej.
Czynności prowadzi Tomasz Piechowicz, detektyw posiadający licencję nr 0000688.
Obszar działania: Konin, Koło, Turek, Słupca, Poznań, Warszawa oraz województwo wielkopolskie.
1. Kiedy warto sprawdzić osobę lub firmę?
Weryfikację warto rozważyć przed zawarciem umowy, udzieleniem pożyczki, rozpoczęciem współpracy, zatrudnieniem pracownika, wejściem we wspólny projekt albo gdy pojawiają się wątpliwości co do prawdziwych danych, intencji, majątku, powiązań lub faktycznej aktywności drugiej strony.
2. Co może obejmować sprawdzenie?
Sprawdzenie może obejmować analizę danych rejestrowych, źródeł publicznych, powiązań osobowych i gospodarczych, aktywności firmy, adresów, miejsc faktycznego działania, informacji terenowych oraz okoliczności istotnych dla oceny wiarygodności osoby lub podmiotu.
3. Raport i wykorzystanie ustaleń
Po wykonaniu czynności możliwe jest przygotowanie raportu zawierającego opis ustaleń, źródła informacji, dokumentację fotograficzną, wnioski oraz materiał pomocny przy dalszych działaniach negocjacyjnych, windykacyjnych, biznesowych, rodzinnych lub prawnych.
Chcesz sprawdzić wiarygodność osoby, firmy, kontrahenta lub dłużnika? Skontaktuj się i ustal zakres możliwych czynności.
