Wywiad Gospodarczy

W dzisiejszych czasach, w czasach pogoni za sukcesem i pieniądzem, informacja przestała być już zwyczajną treścią, w świecie biznesowo-finansowym stała się potężnym narzędziem, środkiem wymiennym, a nawet bronią; dobra informacja to dziś bardzo cenny towar deficytowy, dlatego wiele firm, czy osób posuwa się do nieuczciwych działań w celu jej zdobycia. Konkurencja nie śpi, dlatego, aby utrzymać swoją pozycję, na którą tak długo pracowaliśmy warto trzymać rękę na pulsie; należy podjąć odpowiednie kroki, sprawdzić, czy wszystko jest tak jak należy, a w tym celu zgłosić się do nas w sprawie przeprowadzenia kompleksowego wywiadu gospodarczego.

Jakie informacje może zawierać Raport gospodarczy:

  • ocena ryzyka współpracy ( ocena finansowa + ogólna ocena uwzględniająca inne  znalezione negatywne zdarzenia )
  • Koncesje i licencje – dotyczące firm w których są dane osoby zaangażowanej
  • Powiązania KRS a CEIDG (działalność gospodarcza w której właściciel jest np. Prezesem Zarządu i odwrotnie)
  • Przetargi i dotacje
  • Analiza otoczenia spółki oraz dotychczasowej działalności osoby – wskazanie historii i aktualnych powiązań osoby wraz ze wskazaniem negatywnych zdarzeń  !!!!
  • Zaawansowane grafy powiązań
  • Decyzje UOKiK podpięte do wglądu
  • Informacja o zadłużeniach
  • Podmiot znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego
  • Analiza powiązań kapitałowo-osobowych
  • Obszerna informacja o zadłużeniach
  • informacja o spółkach powiązanych pod tym samym adresem (ze wskazaniem negatywnych zdarzeń przy tych spółkach), oraz spółki niepowiązane pod tym samym adresem,
  • ustalenie beneficjenta rzeczywistego,
  • bieżące i historyczne odpisy z KRS i MSiG CEIDG
  • dotarcia do informacji o wybranych zadłużeniach z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
  • (WHOIS) – gdzie firma ma wykupioną domenę i adresy
  • Oznaczenie dla podmiotu jest / był przydzielony kurator sądowy
  • Brak majątku niewypłacalnego dłużnika
  • szczegółowe informacje o osobach decyzyjnych ( raporty osobowe )
  • informacje o upadłościach konsumenckich – członków zarządu i właścicieli firm
  • zakazy prowadzenia działalności i pełnienia funkcji reprezentacyjnych w spółkach
  • informacje o zabezpieczeniu majątku firmy
  • alert – większościowy udziałowiec w upadłości
  • potwierdzenie czy firma jest aktywnym podatnikiem Vat (polskiego i europejskiego)
  • informacje na temat otrzymanej pomocy od Państwa w tym np. ugody z ZUS i US
  • obszerne informacje na temat przetargów – wraz z możliwością analizy firm wygrywających, ogłaszających
  • informacje o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej – monitoring zakazów itp.
  • Informacja o dotacjach otrzymanych – w tym możliwość weryfikacji czy np. firma która otrzymała wsparcie nie udzieliła zamówienia podmiotowi powiązanemu
  • Informacje o udzielonych licencjach i koncesjach wraz z datą nadania terminem  i informacją kto daną koncesję wydał
  • weryfikacja czy prezes jest na liście potencjalnych „słupów” np. osób które są zaangażowane np. w co najmniej 50 firmach
  • Oznaczenie w raportach adresu wirtualnego biura
  • Określenie beneficjenta rzeczywistego
  • Określenie czy „przedsiębiorstwo znajduje się  w trudnej sytuacji „ Badanie na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.
  • PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
  • Historyczne adresy firm.
  • Dane teleadresowe – aktualne i historyczne.

Poczuj się bezpiecznie, działaj skutecznie – z biurem detektywistycznym KRAK.