W dzisiejszych czasach, w czasach pogoni za sukcesem i pieniądzem, informacja przestała być już zwyczajną treścią, w świecie biznesowo-finansowym stała się potężnym narzędziem, środkiem wymiennym, a nawet bronią; dobra informacja to dziś bardzo cenny towar deficytowy, dlatego wiele firm, czy osób posuwa się do nieuczciwych działań w celu jej zdobycia. Konkurencja nie śpi, dlatego, aby utrzymać swoją pozycję, na którą tak długo pracowaliśmy warto trzymać rękę na pulsie; należy podjąć odpowiednie kroki, sprawdzić, czy wszystko jest tak jak należy, a w tym celu zgłosić się do nas w sprawie przeprowadzenia kompleksowego wywiadu gospodarczego.
Jakie informacje może zawierać Raport gospodarczy:
- ocena ryzyka współpracy ( ocena finansowa + ogólna ocena uwzględniająca inne znalezione negatywne zdarzenia )
- Koncesje i licencje – dotyczące firm w których są dane osoby zaangażowanej
- Powiązania KRS a CEIDG (działalność gospodarcza w której właściciel jest np. Prezesem Zarządu i odwrotnie)
- Przetargi i dotacje
- Analiza otoczenia spółki oraz dotychczasowej działalności osoby – wskazanie historii i aktualnych powiązań osoby wraz ze wskazaniem negatywnych zdarzeń !!!!
- Zaawansowane grafy powiązań
- Decyzje UOKiK podpięte do wglądu
- Informacja o zadłużeniach
- Podmiot znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego
- Analiza powiązań kapitałowo-osobowych
- Obszerna informacja o zadłużeniach
- informacja o spółkach powiązanych pod tym samym adresem (ze wskazaniem negatywnych zdarzeń przy tych spółkach), oraz spółki niepowiązane pod tym samym adresem,
- ustalenie beneficjenta rzeczywistego,
- bieżące i historyczne odpisy z KRS i MSiG CEIDG
- dotarcia do informacji o wybranych zadłużeniach z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
- (WHOIS) – gdzie firma ma wykupioną domenę i adresy
- Oznaczenie dla podmiotu jest / był przydzielony kurator sądowy
- Brak majątku niewypłacalnego dłużnika
- szczegółowe informacje o osobach decyzyjnych ( raporty osobowe )
- informacje o upadłościach konsumenckich – członków zarządu i właścicieli firm
- zakazy prowadzenia działalności i pełnienia funkcji reprezentacyjnych w spółkach
- informacje o zabezpieczeniu majątku firmy
- alert – większościowy udziałowiec w upadłości
- potwierdzenie czy firma jest aktywnym podatnikiem Vat (polskiego i europejskiego)
- informacje na temat otrzymanej pomocy od Państwa w tym np. ugody z ZUS i US
- obszerne informacje na temat przetargów – wraz z możliwością analizy firm wygrywających, ogłaszających
- informacje o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej – monitoring zakazów itp.
- Informacja o dotacjach otrzymanych – w tym możliwość weryfikacji czy np. firma która otrzymała wsparcie nie udzieliła zamówienia podmiotowi powiązanemu
- Informacje o udzielonych licencjach i koncesjach wraz z datą nadania terminem i informacją kto daną koncesję wydał
- weryfikacja czy prezes jest na liście potencjalnych „słupów” np. osób które są zaangażowane np. w co najmniej 50 firmach
- Oznaczenie w raportach adresu wirtualnego biura
- Określenie beneficjenta rzeczywistego
- Określenie czy „przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji „ Badanie na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.
- PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
- Historyczne adresy firm.
- Dane teleadresowe – aktualne i historyczne.
Poczuj się bezpiecznie, działaj skutecznie – z biurem detektywistycznym KRAK.